現金塞爆鐵櫃!「神說」非法吸金45億起訴 號稱AI標會詐3000人(刑事局中打提供)
〔記者許國楨/台中報導〕台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」非法吸金案,今天依詐欺取財、銀行法非法吸金、洗錢防制法鉅額洗錢等罪,對綽號「陳光」的陳姓實際負責人(62歲)及7名幹部提起公訴,並聲請沒收犯罪所得逾45億元,同時查扣豪車、房地與帳戶資金,總額超過30億元。
台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮調查局、刑事局及多縣市警局組成專案小組,歷經多年蒐證,揭露「神說公司」打著科技創新旗號,以傳統「標會」包裝非法吸金,推出「CCE中華資金交易所P2P標會平台」,號稱將標會制度結合AI與大數據,透過APP自動續標並藉第三方支付降低風險,吸引投資人參與。
從2021年間開始,該公司在全台舉辦投資說明會,以「8年後保證補足200萬、資金不足公司代墊」等話術,加上高達32.14%至188.39%的年化報酬率,誘惑投資人投入每會56萬、61萬或76萬元不等的資金,並採「後金補前金」手法,吸金金額飆破45億元。
經查,神說公司在全國及海外多地設有分所,甚至誇口平台榮獲專利,塑造專業與安全形象,然而,專案小組發現其營運模式已違法,恐讓投資人血本無歸,今年4月、6月及8月三度發動搜索,拘提陳光及多名系統工程師、區域幹部等60餘人到案。
法院核准羈押陳光及另3人,其餘50多人則以10萬至300萬元不等金額交保候傳,檢方為保障被害人權益、減少財損,偵查中已查扣7筆房地、5輛豪車及多筆涉案資金與債權,並於首波搜索後即發布新聞稿附QR Code,方便受害者報案,截至目前估計受害人約3000人,已報案逾1000人,檢方呼籲,投資理財應循合法管道,以免落入高報酬陷阱。
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