中獎率特別高露餡!假店家變造發票3年詐國庫1600萬

2019/10/30 14:49

〔記者陳冠備/彰化報導〕財政部中區國稅局比對上期統一發票發現,有某公司開立統一發票中獎率特別高,認為可疑,通報彰化地檢署偵辦,發現該公司虛設7家水資源站,卻沒加水機,而是等每期統一發票開獎後,再利用空白二聯式發票,開立小額金額兌獎,3年來共詐得近1千6百萬元。

檢方獲報指派檢察官施教文、賴政安成立專案小組偵辦,昨(29)日由主任檢察官吳宇軒率員上百人前往搜索、當場查扣數百箱空白發票、票打印機、不實開立發票等證物,共傳訊12名嫌犯到案,其中主嫌盧男(33歲)聲押獲准,曾男(34歲)10萬元交保。彰化檢方表示,該案是國內首宗查獲「二聯式發票」詐領發票獎金案例。

彰化地檢署指出,該不法集團以虛設公司名義大量購買空白統一發票,待每期統一發票中獎號碼公告後,篩選出中獎空白統一發票號碼,再登打未實際交易內容的小額統一發票,做成中獎發票後,交由集團成員分散至超商等店家兌換,自2016年11月間起,至今兌領發票已達59203張,兌獎金額分別為200元至20萬元不等,總計金額高達15965800元。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示,該不法集團今年7~8月向國稅局購入170萬張空白發票,花費約24萬4800元,加上加水站5%營業稅約1萬元,7家7萬,每期成本大約31萬元,就中了220萬元獎金,可謂獲利驚人,今年9~10月又買進200萬張空白發票,所幸及時查獲,否則將嚴重侵蝕國庫,也破壞兌獎公平性。

葉建成說,該集團犯罪手法較為罕見,是為國內首宗利用空白二聯式發票詐領案例,偵查後認為該集團成員違反「組織犯罪條例」、「商業會計法」及刑法「加重詐欺」等罪嫌,其中主嫌曾男、盧男2人有湮滅變造證據及勾串之虞,向法院聲請羈押禁見,今天凌晨法官諭知盧男裁押,曾男交保10萬元;楊、吳、魏等3嫌交保10萬元,另有7嫌犯交保2萬元。

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彰化檢方查獲國內首宗不實「二聯式發票」詐領發票獎金。(彰化地檢署提供)
檢方查獲數數百箱空白發票。(彰化地檢署提供)
檢方查獲空白發票、票打印機、儲值悠遊卡等證物(彰化地檢署提供)
詐領集團成員將空白發票裝在層架,拉出中獎號碼,再開立不實金額兌獎。(彰化地檢署提供)
該集團大量購買空白發票,3年詐領近1600萬元(彰化地檢署提供)

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