退休師、從商女誤信泰達幣投資被騙1千多萬 警逮3假幣商送辦(翻攝畫面)
〔記者陸運鋒/台北報導〕台北市退休女教師及另名從商的女子,去年10月在網路看見投資虛擬貨幣訊息,分別投入400餘萬及700餘萬元,等到過陣子要出金時,對方不是人間蒸發,不然就是無法出金,警方獲報後於1月中旬,循線將3名假幣商逮捕送辦,將持續擴大追查,警方於今日公布這2起案例及詐騙方式。
據了解,退休教師55歲徐姓女子,去年10月在臉書看見投資泰達幣廣告,點擊進入後被拉入LINE群組,對方進而可高獲利賺價差,徐女不疑有他,一共交付8次款項共453萬元給詐騙集團指派假幣商,直到要出金時,對方卻退出群組人間蒸發。
無獨有偶,從商的46歲傅姓女子,10月時在社群Instagram(IG)遇到遭陌生人攀談,進而被洗腦投資虛擬貨幣可高獲利,並下載對方所提供APP後投入700多萬元,但到要獲利了結出金時,被對方以各種理由拖延,才驚覺受騙。
警方指出,去年12底及今年1月初接獲這2起詐騙報案後,調閱監視器並檢視被害人通聯擴大追查,於1月中旬,先後將自稱幣商的28歲黃姓、28歲陳姓及33歲陳姓男子查緝到案,發現3嫌均未依規定向金管會完成洗錢防制登記,依法不得提供虛擬資產服務,但仍向被害人稱可提供代購或交易虛擬貨幣,詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。
警方表示,政府為強化提供虛擬資產服務事業或人員之洗錢防制監管,已於去年7月31日修正通過洗錢防制法第6條,已增訂VASP洗錢防制登記制及非法業者刑事責任,並於去11月30日施行,未依規定向金管會完成洗錢防制登記者,尚不得提供虛擬資產服務,違者處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。
警方呼籲,假投資、網路購物詐騙及假交友等,都是目前強力宣導民眾識別詐欺態樣,民眾若遇有可疑應撥打165反詐專線查證,避免落入詐騙集團圈套。