花招百出！「紅包袋丟包」轉交贓款斷金流 「茶茶」詐欺車手集團13人收押

〔記者廖雪茹／新竹報導〕詐騙集團各出奇招掩飾犯行，這次採「紅包袋丟包」模式，製造金流斷點，至少有28名民眾受騙，損失逾千萬元；在新竹地檢署指揮新湖警分局偵辦下，4月到7月先後拘提涉案車手、收水、掮客及控盤首腦蔡姓金主「茶茶」等13名犯嫌到案，檢察官認蔡男等13人涉犯3人以上共犯加重詐欺取財罪、洗錢罪、參與犯罪組織罪提起公訴，法院裁定全部羈押禁見。

新竹地檢署表示，新湖警分局湖口派出所第一線員警，今年2月間透過「165詐欺提領熱點」分析，發現新豐、湖口一帶超商ATM頻繁出現異常提領。詐欺車手多以腳踏車及搭火車方式移動，並採「紅包袋丟包」模式，約定某處電線桿下方、火車站廁所等地，交接人頭帳戶金融卡與贓款，再由通訊軟體遠端指揮車手，分批拾取、提領、轉交予收水，以製造金流斷點。警方經長期監控、蒐證，報請檢察官廖啟村指揮，循線溯源，4月到7月陸續發動4波專案查緝。

新湖警分局表示，該集團分工明確，經比對手機通訊與監視器影像，並調閱出入境資料，發現蔡姓金主「茶茶」近年頻繁往返柬埔寨、泰國、廈門等高風險地區，研判其為境外詐欺集團在台的重要接頭角色。蔡男控盤首腦作為境外機房的台灣窗口，當被害人匯錢後，集團成員即通知蔡，並交辦車手頭指揮車手負責提領，收水人員監控交付，再利用虛擬貨幣上繳贓款。

執行查緝過程中，警方分別查扣作案手機、多張人頭帳戶金融卡、筆記型電腦、讀卡機、多包毒品愷他命，以及涉案BMW轎車等相關證物。經查，本案有28名民眾受騙，損失金額約1196萬元。另警方從金融帳戶金流中找到3名尚未報案被害人，立刻通知報案，阻止財損繼續擴大。

檢察官認為，以蔡男為首的詐欺集團13人，致眾多被害人財產受有重大損失，並承受相當身心痛苦。尤其主嫌蔡男事後矢口否認犯行，堪任惡性甚為重大，並考量被告等人都尚未與被害人達成和解，建請法院審酌量刑，並依本案情節併科罰金，以示懲儆。

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詐欺集團採「紅包袋丟包」模式，約定火車站廁所等地，分批交接人頭帳戶金融卡與贓款。（警方提供）

詐欺車手集團採「紅包袋丟包」模式轉交贓款，企圖以斷點掩飾金流。（新竹地檢署提供）

檢警查扣的BMW豪華轎車。（新竹地檢署提供）

檢警查扣的多支手機。（新竹地檢署提供）

檢警搜索發現詐團涉嫌穿著假冒刑警制服來收款。（新竹地檢署提供）

詐欺集團指揮約定某處電線桿下方等地，分批交接人頭帳戶金融卡與贓款。（警方提供）

扣查的多張金融卡。（警方提供）